Archivo de la categoría: Nulidad

Nulidad – Individualización del procesado

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“La persona procesada debe ser individualizada del mejor modo posible, esto es a través de sus datos personales o, frente a su ignorancia, de los que mejor sirvan para identificarla. La omisión de asentar los primeros no invalida el auto, si es imposible dudar de su identidad [CNCP, Sala N, LL, 2001-C-7001.” (CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN – Análisis… Leer más »

Nulidad – Procedimiento policial, detención, requisa y secuestro – Dispone sobreseimiento.

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“Sentado todo cuanto antecede, el Tribunal advierte que la detención que dio origen al  presente sumario es insanablemente nula.” “Es que, en primer lugar, no puede encuadrarse tal procedimiento en el marco de normativa  legal alguna cuando no concurrió suceso fáctico que en ese momento patentizara la existencia de: 1) “circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar”… Leer más »

Nulidad – Unidad de Información Financiera (UIF) – Informe de Inteligencia – No instruye de oficio.

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          Se plantea la nulidad del “Informe de Inteligencia” realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF) por no encontrase precedido de un reporte de operación sospechosa (ROS). La UIF no puede iniciar actuaciones de oficio. FSM 9030/2018/23/CA7